A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
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A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日
A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.中國(guó)人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
D.一般交易
A.完全明知
B.假定明知
C.推定明知
D.其他明知
A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。
B.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司。
C.貨幣經(jīng)紀(jì)公司。
D.小額貸款公司。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）