A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.身體健康狀況
D.消費(fèi)觀念
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A.這種洗錢(qián)方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的西方國(guó)家較為常見(jiàn)
B.這種洗錢(qián)方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的東方國(guó)家較為常見(jiàn)
C.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的Edward洗錢(qián)案件。
D.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的David洗錢(qián)案件。
A.客戶(hù)身份資料信息自業(yè)務(wù)關(guān)系建立后至少保存5年
B.客戶(hù)交易信息自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年起至少保存5年
C.客戶(hù)一次性交易信息自記賬當(dāng)年起至少保存5年
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶(hù)身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照5年期限保存
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)匕踩珯C(jī)關(guān)
A.客戶(hù)信息的公開(kāi)程度
B.客戶(hù)所持身份證件或身份證明文件的種類(lèi)。
C.自然人客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源、年齡
D.非自然人客戶(hù)的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)、存續(xù)時(shí)間。
A.本機(jī)構(gòu)總部各項(xiàng)業(yè)務(wù)
B.全部分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)
C.僅限部分分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)
D.僅限人民銀行當(dāng)年度開(kāi)展過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查的分支機(jī)構(gòu)
最新試題
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶(hù)要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
下列哪三個(gè)部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。