A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評(píng)估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
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A.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.理賠業(yè)務(wù)
C.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
D.財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)
B.各國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合體
C.國際反洗錢評(píng)估機(jī)構(gòu)
D.關(guān)注洗錢犯罪發(fā)展趨勢(shì)
A.洗錢金額的大小不同
B.社會(huì)危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會(huì)
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）