多項選擇題如單位須通過招商銀行對公賬戶代發(fā)至個人非居民時,有何要求?()

A.單位必須在其對應(yīng)公司賬戶的開戶網(wǎng)點建立《單位基本情況表》
B.須在協(xié)議中約定代發(fā)申報交易編碼及附言
C.其中《單位基本情況表》的建立要求遵照《單位基本情況表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行


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1.多項選擇題未開戶代發(fā)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn):()

A.政府機關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、上市公司等因故暫無法在招商銀行開立公司賬戶的單位,可在未開立招商銀行公司賬戶的情形下,臨時簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。原則上,上述條件以外的企業(yè)不允許在未開立公司賬戶的情形下,簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議及辦理代發(fā)業(yè)務(wù)。
B.未在招商銀行開戶企業(yè)申請簽訂代發(fā)協(xié)議時,管戶客戶經(jīng)理應(yīng)審核企業(yè)是否符合條件,填寫《未開戶企業(yè)申辦代發(fā)業(yè)務(wù)審批表》,并說明企業(yè)不能開戶原因。
C.針對不符合上述準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的未在招商銀行開立賬戶的企業(yè),如分行評估收益、風(fēng)險等維度后,確認(rèn)有必要與其簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議并辦理代發(fā)業(yè)務(wù)的,按“一例一批”的原則,由管戶客戶經(jīng)理填寫《審批表》,對企業(yè)確須簽訂協(xié)議的情況進行說明,經(jīng)管戶客戶經(jīng)理所在條線事業(yè)部副總裁及以上級別人員審批后,方可簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。

2.多項選擇題換卡申請的撤銷條件是?()

A.當(dāng)為“其他/到期”換卡申請撤銷時,支持全行任一網(wǎng)點辦理
B.當(dāng)為“防偽”換卡申請撤銷時,如原卡“有證作廢”,僅限舊卡當(dāng)前所在用戶憑證箱的用戶辦理;如原卡“無證作廢”,支持全行任一網(wǎng)點辦理
C.當(dāng)為“損壞”換卡申請撤銷時,僅限舊卡當(dāng)前所在用戶憑證箱的用戶辦理

3.多項選擇題當(dāng)辦理領(lǐng)卡對象為鉆石卡或私人銀行卡的換卡申請,受理網(wǎng)點有何限制?()

A.升級”或“降級”時,僅限于原卡片開戶分行同城的財富管理中心或私人銀行中心,或其掛靠網(wǎng)點
B.平級”、“到期換卡”、“防偽換卡”、“損壞換卡”時支持全行任一網(wǎng)點

4.多項選擇題其他客戶代客戶辦理換卡的規(guī)則是什么?()

A.申請“其他換卡”或“到期換卡”,則:當(dāng)客戶能夠提供原卡片時,無需客戶提供任何資料;當(dāng)客戶未能提供原卡片時,須提供客戶本人有效身份證件。如為代辦,需同時提供代辦人有效身份證件
B.申請“防偽換卡”或“損壞換卡”,須提供原卡片和客戶本人有效身份證件。如為代辦,需同時提供代辦人有效身份證

5.多項選擇題一卡通換卡申請,當(dāng)選擇了郵寄客戶時,郵寄客戶的標(biāo)準(zhǔn)是?()

A.郵寄客戶須滿足客戶本人申請
B.已校驗支取方式
C.戶口資產(chǎn)滿足限額(目前限額配置為500萬元人民幣及以下)
D.一卡通為金卡客戶及以上級別客戶卡
E.出于對個性化卡片特殊處理及風(fēng)險考慮,郵寄憑證種類不能為社??ā⒎中袇^(qū)域性卡片、附屬卡、白名單之列的磁條卡

最新試題

以下屬于常見的反洗錢信息有:()

題型:多項選擇題

對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。

題型:多項選擇題

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()

題型:多項選擇題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)?()

題型:多項選擇題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()

題型:多項選擇題

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。

題型:多項選擇題

柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()

題型:多項選擇題

網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型:單項選擇題

客戶在柜面申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題