A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級(jí)重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時(shí)，增加憑證查庫明細(xì)核查錄入界面，查庫人根據(jù)憑證實(shí)物進(jìn)行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細(xì)核查的數(shù)據(jù)，支持以手工錄入、鼠標(biāo)選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號(hào)碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證，由系統(tǒng)隨機(jī)抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對數(shù)量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶經(jīng)理提供加強(qiáng)型盡調(diào)表，注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運(yùn)營主管直接審批備注關(guān)閉原因
A.第一時(shí)間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個(gè)人物品
C.如非人持有，則無需過問處理
A.個(gè)人開戶
B.激活
C.客戶資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實(shí)資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個(gè)人可購買的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購買的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時(shí)，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實(shí)資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時(shí)，注意：目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶2012年出生，教育程度為大學(xué)?？坪蛯？茖W(xué)校
C.客戶今年8歲，婚姻狀況為已婚
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）