A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶(hù)經(jīng)理提供加強(qiáng)型盡調(diào)表，注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運(yùn)營(yíng)主管直接審批備注關(guān)閉原因
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A.第一時(shí)間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無(wú)待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品
C.如非人持有，則無(wú)需過(guò)問(wèn)處理
A.個(gè)人開(kāi)戶(hù)
B.激活
C.客戶(hù)資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶(hù)核實(shí)資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類(lèi)匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠(chéng)等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個(gè)人可購(gòu)買(mǎi)的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購(gòu)買(mǎi)的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類(lèi)保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開(kāi)放
C.境外付款人為公司賬戶(hù)時(shí)，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶(hù)核實(shí)資金來(lái)源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類(lèi)匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時(shí)，注意：目前禁止到境外購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶(hù)2012年出生，教育程度為大學(xué)專(zhuān)科和專(zhuān)科學(xué)校
C.客戶(hù)今年8歲，婚姻狀況為已婚
A.風(fēng)險(xiǎn)證件
B.風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)早知道
C.備案系統(tǒng)
最新試題
客戶(hù)在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢(xún)（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶(hù)，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
對(duì)于大尾箱封箱專(zhuān)用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶(hù)）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿(mǎn)足以下要求（）。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶(hù)評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶(hù)。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶(hù)身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶(hù)信息。