A.風(fēng)險證件
B.風(fēng)險客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號
A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.招商銀行銀保通系統(tǒng)與合作方未實現(xiàn)系統(tǒng)對接
B.客戶超齡或超風(fēng)險保額
C.系統(tǒng)通訊故障
A.客戶風(fēng)險等級信息及可疑交易報送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
A.在處理客戶投訴過程中告知對方招商銀行基于對客戶洗錢風(fēng)險的判斷對客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實
最新試題
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）