A.在處理客戶投訴過程中告知對(duì)方招商銀行基于對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)的判斷對(duì)客戶采取了管控措施
B.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶招商銀行關(guān)于其洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度的判斷
C.在盡職調(diào)查過程中，告知客戶正在接受境外代理行的反洗錢調(diào)查
D.在客戶接觸過程中，告知客戶正在接受行政機(jī)構(gòu)反洗錢調(diào)查的事實(shí)

A.對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
B.憑證系統(tǒng)辦理發(fā)卡
C.省卡系統(tǒng)辦理領(lǐng)卡
D.省卡系統(tǒng)辦理PIN碼設(shè)置
E.核心系統(tǒng)辦理激活
F.核心系統(tǒng)辦理變更服務(wù)銀行

A.該業(yè)務(wù)僅允許16周歲以上境內(nèi)居民辦理，不支持代辦
B.如客戶原持有的為光大銀行社?？?，則客戶應(yīng)提供本人身份證及光大銀行社?？?br/>C.客戶應(yīng)填寫《社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表》
D.經(jīng)辦員對(duì)客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
E.如客戶原持有的是他行社?？ǎ瑒t省卡系統(tǒng)操作“換行換卡”；如客戶原持有的是他行磁條卡，則省卡系統(tǒng)操作“個(gè)人申請(qǐng)”

A.客戶必須先在招商銀行申請(qǐng)變更
B.該業(yè)務(wù)支持客戶線上辦理
C.如客戶原先他行的社?？獒t(yī)保磁條卡，則無需工本費(fèi)
D.如客戶原先已領(lǐng)取他行社?？?，則本次業(yè)務(wù)需要收費(fèi)。如客戶未及時(shí)繳費(fèi)，將無法制卡

A.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管對(duì)柜員實(shí)物貴金屬（包括現(xiàn)售、預(yù)售、回購(gòu)的所有產(chǎn)品）的核查應(yīng)為突擊性核查，且不得少于每月一次
B.每次核查時(shí)，必須100％清點(diǎn)柜員實(shí)物貴金屬數(shù)量與系統(tǒng)記錄庫(kù)存是否相符，抽查實(shí)物貴金屬外包裝是否完整，抽查收藏證書、國(guó)檢證書數(shù)量是否相符，在途業(yè)務(wù)及表外賬務(wù)是否相符等
C.區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理的貴金屬核查可以與運(yùn)營(yíng)主管核查重合
D.核查無庫(kù)存時(shí)，需將核心系統(tǒng)（0983）“庫(kù)存匯總查詢”的結(jié)果截屏并打印，由被查機(jī)構(gòu)主管、查庫(kù)人、管庫(kù)員簽章確認(rèn)后掃描或拍照上傳