A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級(jí)重要空白憑證
B.查庫對(duì)象為“柜員憑證箱”時(shí)，增加憑證查庫明細(xì)核查錄入界面，查庫人根據(jù)憑證實(shí)物進(jìn)行系統(tǒng)操作
C.對(duì)于需要錄入查庫明細(xì)核查的數(shù)據(jù)，支持以手工錄入、鼠標(biāo)選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號(hào)碼
D.對(duì)于柜員憑證箱的銀行卡類憑證，由系統(tǒng)隨機(jī)抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對(duì)數(shù)量

A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶經(jīng)理提供加強(qiáng)型盡調(diào)表，注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運(yùn)營主管直接審批備注關(guān)閉原因

A.第一時(shí)間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個(gè)人物品
C.如非人持有，則無需過問處理

A.個(gè)人開戶
B.激活
C.客戶資料維護(hù)
D.一次性金融服務(wù)

A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實(shí)資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險(xiǎn)公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個(gè)人可購買的境外保險(xiǎn)主要是到境外旅行、商務(wù)活動(dòng)、留學(xué)等購買的人身意外險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類保險(xiǎn)屬于金融和資本項(xiàng)下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時(shí)，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實(shí)資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時(shí)，注意：目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實(shí)收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理