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A.流水的表面，如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額，包括收入、支出和結(jié)余合理性
C.流水中根據(jù)結(jié)算規(guī)則進行驗證結(jié)息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水，審查流水開戶行信息，與客戶經(jīng)營場地是否為同一區(qū)域
A.離婚協(xié)議
B.判決書
C.調(diào)解書
D.雙方書寫的承諾書
A.你的年營業(yè)額大約是多少
B.你是做什么的
C.你要多少錢
D.你用錢做什么
A.對開具借款人收入證明的公司，應(yīng)該關(guān)注該公司的工商信息
B.對于賣方為公司股東、法人等，重點關(guān)注首付款來源、流水、過戶時間等
C.關(guān)注交易背景真實性，防范套取房貸資金挪作他用
D.關(guān)注是否虛構(gòu)交易套取信貸資金
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。