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A.流水的表面，如紙張格式等
B.流水的發(fā)生額，包括收入、支出和結(jié)余合理性
C.流水中根據(jù)結(jié)算規(guī)則進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)息金額就存款等
D.非親見打印的他行流水，審查流水開戶行信息，與客戶經(jīng)營場地是否為同一區(qū)域
A.離婚協(xié)議
B.判決書
C.調(diào)解書
D.雙方書寫的承諾書
A.你的年?duì)I業(yè)額大約是多少
B.你是做什么的
C.你要多少錢
D.你用錢做什么
A.對開具借款人收入證明的公司，應(yīng)該關(guān)注該公司的工商信息
B.對于賣方為公司股東、法人等，重點(diǎn)關(guān)注首付款來源、流水、過戶時(shí)間等
C.關(guān)注交易背景真實(shí)性，防范套取房貸資金挪作他用
D.關(guān)注是否虛構(gòu)交易套取信貸資金
A.借款人的發(fā)家史
B.客戶的征信
C.貸款收款方的工商信息
D.客戶的貸款用途
最新試題
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）