A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》
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A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
A.其它金融機構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
最新試題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有()。
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)?
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求?
經(jīng)營機構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
以下不屬于自律工作委員會負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。