單項選擇題境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定，向國家外匯管理部門報告（）情況。
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
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1.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（）自起施行。
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
2.單項選擇題中國人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。
A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
4.單項選擇題（）是中國銀行反洗錢工作的決策機(jī)構(gòu)，通過定期和不定期的會議制度，根據(jù)國內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實施中國銀行反洗錢工作的具體任務(wù)，對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實。
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險管理部門
D.反洗錢工作委員會
5.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》第八條，關(guān)于可疑支付交易指出：相同收付款人短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付。本條所稱“短期”，指（）以內(nèi)。
A.8個工作日
B.10個營業(yè)日
C.8個營業(yè)日
D.10個日歷日
最新試題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
題型：問答題
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長。
題型：單項選擇題
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
題型：問答題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是（）。
題型：多項選擇題
對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
題型：問答題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
題型：多項選擇題