單項選擇題金融機構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務。
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
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1.單項選擇題（）是中國銀行反洗錢工作的決策機構(gòu)，通過定期和不定期的會議制度，根據(jù)國內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實施中國銀行反洗錢工作的具體任務，對重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實。
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風險管理部門
D.反洗錢工作委員會
2.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》第八條，關(guān)于可疑支付交易指出：相同收付款人短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付。本條所稱“短期”，指（）以內(nèi)。
A.8個工作日
B.10個營業(yè)日
C.8個營業(yè)日
D.10個日歷日
3.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
4.單項選擇題（）不屬于金融機構(gòu)反洗錢三大原則內(nèi)容。
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
5.單項選擇題金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶（）的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處1000元以上5000元以下罰款。情節(jié)嚴重的，取消該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員的任職資格。
A.開立賬戶
B.進行交易
C.存、取款
D.進行結(jié)算
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銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：問答題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
服務崗位人員應熟悉各項服務規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題
下列屬于辦理業(yè)務時的不規(guī)范行為的有（）。
題型：多項選擇題
不屬于文明服務規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
營業(yè)場所應提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應通過（）等多種途徑和方式，促進行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員應當熟知銀行承擔的依法協(xié)助執(zhí)行的義務，做到（）。
題型：多項選擇題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
文明服務規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導要求以下說法錯誤的是（）。
題型：多項選擇題