單項(xiàng)選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
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1.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，向國家外匯管理部門報(bào)告（）情況。
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
2.單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（）自起施行。
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
3.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。
A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
5.單項(xiàng)選擇題（）是中國銀行反洗錢工作的決策機(jī)構(gòu)，通過定期和不定期的會(huì)議制度，根據(jù)國內(nèi)外反洗錢法律環(huán)境、政策環(huán)境的變化和發(fā)展趨勢，商議制訂中國銀行的反洗錢政策，部署、實(shí)施中國銀行反洗錢工作的具體任務(wù)，對(duì)重大、突發(fā)事件提出處理方案并監(jiān)督落實(shí)。
A.法律與合規(guī)部門
B.行長辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢工作委員會(huì)
最新試題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)營機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則？
題型：問答題
誠實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠實(shí)信用。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
題型：問答題
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題