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A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點負責人
C、支行主管副行長
D、支行行長

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上

A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通

A、省
B、市
C、縣
D、縣以上

A.上級主管單位或者所在單位領導
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關

A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟

A、司法機關
B、公安機關
C、檢察機關
D、國務院反洗錢行政主管部門

A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞

A.分管領導
B.業(yè)務主管
C.負責人
D.主管領導