單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。
A.上級主管單位或者所在單位領導
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關
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1.單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎地位的是（）。
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調查
C、反洗錢行政調查
D、反洗錢案件訴訟
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由（）依照有關法律的規(guī)定辦理。
A、司法機關
B、公安機關
C、檢察機關
D、國務院反洗錢行政主管部門
4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式（）毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關措施的行為。
A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
5.單項選擇題金融機構應當依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
A.分管領導
B.業(yè)務主管
C.負責人
D.主管領導
最新試題
業(yè)務核算人員因工作調動、崗位輪換以及其他原因離職的，應將本人（）移交給接替人員。
題型：單項選擇題
空白權限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
題型：單項選擇題
權限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關業(yè)務部門配合。
題型：單項選擇題
丟失后補制的會計專用印章，其代號應按（）編號，不得與丟失印章號碼相同。
題型：單項選擇題
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內，不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
題型：單項選擇題
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢三天前辦理的一筆50萬元銀行進賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當日網(wǎng)點對該筆錯賬應（）。
題型：單項選擇題
結算業(yè)務查詢查復應使用（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)事權劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務由（）負責業(yè)務授權。
題型：單項選擇題
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使（）。
題型：單項選擇題
（）為黃金業(yè)務主管。
題型：單項選擇題