A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
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A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
A、掩護(hù)、隱瞞
B、協(xié)同、掩護(hù)
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
A.分管領(lǐng)導(dǎo)
B.業(yè)務(wù)主管
C.負(fù)責(zé)人
D.主管領(lǐng)導(dǎo)
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.1天
D.3天
最新試題
柜員領(lǐng)用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。
二級(jí)分行(含)以下柜員丟失權(quán)限卡,應(yīng)向()報(bào)告。
請(qǐng)您詳細(xì)闡述《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》四種檢查的標(biāo)準(zhǔn)及易失分點(diǎn)
各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在()個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
()按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。
根據(jù)國(guó)家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務(wù)由()負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶,理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護(hù)范圍。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用()。
空白權(quán)限卡納入()管理系統(tǒng)核算。