A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
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A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
最新試題
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個工作日內(nèi)答復(fù)。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應(yīng)立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報上級行。
理財金賬戶客戶（非財富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）
對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護范圍。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使（）。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
二級分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報告。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
丟失后補制的會計專用印章，其代號應(yīng)按（）編號，不得與丟失印章號碼相同。
銀行出售空白重要憑證時，單位應(yīng)在（）上加蓋預(yù)留銀行印鑒。