單項選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現金匯款等一次性金融服務且交易金額（）的，應當識別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上
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1.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等（）金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。
A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定在反洗錢調查中需要進一步核查的，經國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料。
A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個人發(fā)現洗錢活動，有權向（）舉報。
A.上級主管單位或者所在單位領導
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關
4.單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎地位的是（）。
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調查
C、反洗錢行政調查
D、反洗錢案件訴訟
最新試題
對于抵押質押的有價證券，應按（）入表外賬。
題型：單項選擇題
匯款人辦理（），可到任一營業(yè)網點辦理。
題型：單項選擇題
二級分行（含）以下柜員丟失權限卡，應向（）報告。
題型：單項選擇題
營業(yè)網點處理完畢的會計憑證應集中在當日，最遲于（）送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。
題型：單項選擇題
（）按照事權劃分的要求對柜員權限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
題型：單項選擇題
結算業(yè)務查詢查復應使用（）。
題型：單項選擇題
柜員領用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
題型：單項選擇題
根據國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內，不需申領《攜帶外匯出境許可證》。
題型：單項選擇題
開戶單位購買（），柜員應審核開戶單位預留簽章和購買人“結算證”或IC卡，核驗開戶單位預留密碼后辦理。
題型：單項選擇題
對于大堂經理推薦的新優(yōu)質客戶，理財經理應使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護范圍。
題型：單項選擇題