反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)考試綜合練習(xí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.10)

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1 《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于強(qiáng)化保險(xiǎn)監(jiān)管打擊違法違規(guī)行為整治市場(chǎng)亂象的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2017〕40號(hào)）明確要求著力整治八個(gè)方面的問(wèn)題，以下選項(xiàng)屬于其范疇的是（）。

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2 公司應(yīng)當(dāng)考慮業(yè)務(wù)方式所固有的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注客戶(hù)的異常交易行為，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的具體運(yùn)行狀況，綜合分析業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

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3 有下列違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和金融法規(guī)行為，對(duì)直接責(zé)任人給予撤職或開(kāi)除處分（）

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4 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中恐怖融資是指：（）

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5 非面對(duì)面金融業(yè)務(wù)包括（）。

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