反洗錢考試客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

2 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

3 對(duì)可疑類客戶采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

4 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，必須有以下哪些方面相應(yīng)的支持？

5 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括哪些參考指標(biāo)？