反洗錢(qián)考試金融系統(tǒng)反洗錢(qián)知識(shí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 以下關(guān)于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢(qián)建議說(shuō)法正確的是？（）

2 調(diào)查組應(yīng)在下列哪種情形下，提出結(jié)束調(diào)查的處理意見(jiàn)？（）

3 反洗錢(qián)調(diào)查與反洗錢(qián)檢查在以下哪幾個(gè)方面存在著顯著不同？（）

4 關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查的管轄，下列說(shuō)法正確的是（）

5 在實(shí)踐中，反洗錢(qián)調(diào)查一般分為哪幾個(gè)階段？（）