反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查多項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

2 配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）。

3 關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）

4 配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）

5 現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施？