A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財(cái)產(chǎn)罪
D.妨害社會(huì)管理秩序罪
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A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
A.刪除了“協(xié)助”用詞
B.刪除了“明知”要件
C.取消了罰金限額
D.增加了有期徒刑期限
A.擴(kuò)大了洗錢罪的上游犯罪范圍
B.將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍
C.修改了跨境資金的措辭
D.取消洗錢金額的罰金數(shù)額限制
A.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊金融活動(dòng)所采取的措施
D.為打擊黑社會(huì)組織犯罪所采取的措施
A.洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢是指將流通的錢幣放在洗滌劑中清洗干凈
C.通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.為了掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和存在，通過(guò)各種手段使犯罪收益表面合法化
最新試題
受益所有人應(yīng)該是（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。