跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）

下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。

在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

義務(wù)機(jī)構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動加強(qiáng)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。