下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。

下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）

建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。

受益所有人應該是（）。

義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。

以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）

《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。