A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.國(guó)家安全部
C.最高人民檢察院

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的工作人員違反《中國(guó)人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進(jìn)行法律和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實(shí)施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書(shū)》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項(xiàng)；因特殊情況需要立即實(shí)施執(zhí)法檢查的，檢查組應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入被檢查人現(xiàn)場(chǎng)時(shí)送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書(shū)》。

A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在線填寫(xiě)下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時(shí)間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進(jìn)行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無(wú)關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無(wú)線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級(jí)，防止感染計(jì)算機(jī)病毒以及木馬等惡意軟件。

A.每個(gè)分支機(jī)構(gòu)只允許使用一臺(tái)專用終端機(jī)，通過(guò)特定的IP地址接入系統(tǒng)，未經(jīng)中國(guó)人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開(kāi)專用終端，應(yīng)關(guān)閉瀏覽器，并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置專職崗位，指定專人（即本規(guī)程用戶）負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應(yīng)報(bào)備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號(hào)、初始口令、使用權(quán)限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。

A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應(yīng)用程序、服務(wù)器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、路由器、交換機(jī)、防火墻等硬件設(shè)備組成的硬件平臺(tái)
D.個(gè)人身份信息數(shù)據(jù)