對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。

中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。

以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）

下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）

《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。

下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產品、新業(yè)務、新技術、（）產生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。

（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。