反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。