單項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定的大額外匯資金交易報告標準是指：當日存、取、結售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值（）以上。
A.1萬美元
B.1萬人民幣
C.2萬美元
D.2萬人民幣
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1.單項選擇題金融機構應當將所有大額和可疑外匯資金交易記錄，自交易日起至少保存（）。
A.5年
B.3年
C.2年
D.永久
2.單項選擇題金融機構為客戶開立外匯賬戶，應當遵守（）和《境內外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。
A.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》
3.單項選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。
A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內規(guī)定的
4.單項選擇題境內經(jīng)營外匯業(yè)務的金融機構應當按照《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定，向國家外匯管理部門報告（）情況。
A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
5.單項選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機構反洗錢規(guī)定》（）自起施行。
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務規(guī)范工作領導小組，（）任組長。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結合作是指什么？
題型：問答題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準則有關的是（）。
題型：多項選擇題
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應當（），恪守誠實信用。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應遵循什么原則？
題型：問答題
以下不屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務工作的是（）。
題型：多項選擇題
文明規(guī)范服務的指導思想是：（）。
題型：多項選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
不屬于文明服務規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
文明服務規(guī)范關于組織領導要求以下說法錯誤的是（）。
題型：多項選擇題