A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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A、中國人民銀行總行
B、金融機構(gòu)總部
C、獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D、獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
A、指定專人負(fù)責(zé)此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
最新試題
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責(zé)有哪些？
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性（）
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采取（）