A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
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A、指定專人負責此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
最新試題
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶