A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C、報(bào)告可疑交易的情況
D、配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
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A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B．被約見(jiàn)人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門(mén)負(fù)責(zé)人
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
C．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》
D．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》
最新試題
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過(guò)第三方識(shí)別”是指由()識(shí)別的數(shù)量。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢(qián)信息有哪些（）
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
需要金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)參與、配合的反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)為（）。
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性（）
《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。