A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構(gòu)總部
C．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
最新試題
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性。
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？
金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責(zé)有哪些（）