A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪，則其有關(guān)的資金或財產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項資金或財產(chǎn)沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動犯罪的實施，就不應將其確定為恐怖融資行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為
A．3
B．7
C．8
D．13
A．中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機構(gòu)對于以下哪些情況應進行報告（）
金融機構(gòu)應就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應進行報告（）
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應進行報告。
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？