單項選擇題()對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
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最新試題
金融機(jī)構(gòu)對于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報告()
題型:多項選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。
題型:判斷題
從交易涉及的地區(qū)分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易?
題型:多項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的,銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
題型:判斷題
從客戶交易行為分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易?
題型:多項選擇題
從帳戶開立和使用的特征來看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易?
題型:多項選擇題
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議,第1333號決議或第1373號決議名單,但不能確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施,并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。
題型:判斷題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的,應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施?()
題型:多項選擇題
()對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
題型:單項選擇題
從存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易()
題型:多項選擇題