A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關，但蓋章后卻存在經常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過同一家金融機構多個營業(yè)網點存款，或由同時進入同一個營業(yè)網點的多人進行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經常性略低于大額交易和可疑交易報告標準
D.存取多張金融票據，但金額都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據

A、涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B、交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C、非贏利性組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經濟目的
D、在客戶身份驗證或核實過程中，發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾

A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預期收入不符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活動

A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪活動募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動的人員

A、與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單