（）對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應當立即采取交易限制措施，并于當日向中國人民銀行總行申請核實確認。

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

金融機構對于以下哪些情形應進行報告？

關于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。

涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。

通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。

聯(lián)合國安理會1267委員會是負責制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。