銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認。

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進行報告。

銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認。

《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。

涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。

金融機構(gòu)對于以下哪些情況應(yīng)進行報告（）

從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？