以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？