判斷題國際結算反洗錢管理關鍵點，做國際業(yè)務時，重點關注聯(lián)合國的制裁協(xié)議即可，無需關注其他國家的制裁。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
3.單項選擇題如果一個藝人在美國街頭賣藝，收到了6萬美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬美元出國旅游是否可以（）。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
4.單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項（）。
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
5.單項選擇題下列屬于代理結、售匯規(guī)定說法不正確的是（）。
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題