從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

反洗錢的審計要點包括（）。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。