A.永久保管
B.1年
C.2年
D.5年
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A.對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時(shí)間收到不同地區(qū)客戶通過同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過來大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒有使用過的。
A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶注冊(cè)資本低于20萬元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊(cè)資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
最新試題
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進(jìn)行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。
2009年，工商銀行成功推出手機(jī)銀行（WAP）（）版。
客戶可通過手機(jī)銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、（）和信用卡還款。
個(gè)人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）
使用下列密碼登錄手機(jī)銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
客戶通過手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊(cè)賬戶，（）。
以下不屬于工行手機(jī)銀行（WAP）功能的有（）。
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無需輸入注冊(cè)賬戶的有（）。
通過手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。