A.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
B.回訪(fǎng)客戶(hù)
C.實(shí)地查訪(fǎng)
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
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A.客戶(hù)行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶(hù)賬戶(hù)短時(shí)間收到不同地區(qū)客戶(hù)通過(guò)同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)大量資金等。
B.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的。
C.銀行獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶(hù)連續(xù)1年賬戶(hù)沒(méi)有使用過(guò)的。
A.本人辦
B.不見(jiàn)面
C.交本人
D.本人簽
A.客戶(hù)注冊(cè)資本低于20萬(wàn)元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶(hù)）。
B.同一客戶(hù)的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開(kāi)立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶(hù)。
C.客戶(hù)賬戶(hù)為一般存款賬戶(hù)，戶(hù)名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶(hù)注冊(cè)資本低于50萬(wàn)元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。
A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.30萬(wàn)
D.50萬(wàn)
A.進(jìn)行重大可疑專(zhuān)報(bào)。
B.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶(hù)到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷(xiāo)企業(yè)結(jié)算賬戶(hù)。
最新試題
目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶(hù)的有（）。
特約網(wǎng)站可以通過(guò)工商銀行提供的（）進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶(hù)的日常管理，進(jìn)行交易信息管理、賬戶(hù)管理、退貨等多種交易。
以下不屬于工行手機(jī)銀行（WAP）功能的有（）。
手機(jī)銀行（短信）密碼是指客戶(hù)在辦理手機(jī)銀行（短信）轉(zhuǎn)賬、匯款、消費(fèi)、繳費(fèi)等業(yè)務(wù)時(shí)使用的（）。
手機(jī)銀行（WAP）客戶(hù)的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過(guò)驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
使用下列密碼登錄手機(jī)銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
個(gè)人客戶(hù)自助注冊(cè)手機(jī)銀行（WAP）不能通過(guò)以下（）渠道實(shí)現(xiàn)。
自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶(hù)不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）
手機(jī)銀行（WAP）中我的收款人不包括手機(jī)銀行（）。
客戶(hù)訂制手機(jī)銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。