單項選擇題以下哪項不是個人網(wǎng)上銀行客戶注冊的身份識別要求？（）

A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題按照總行制度，以下哪項不是要求客戶設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額的條件之一？（）

A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時或短時間內(nèi)申請開立多個銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。

3.單項選擇題工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

A.進行重大可疑專報。
B.對客戶進行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。

4.單項選擇題關(guān)于反洗錢重大可疑專報的報告流程描述正確的是：（）

A.各營業(yè)網(wǎng)點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認后報當?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點報當?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。