A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專(zhuān)報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專(zhuān)業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
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A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
A.客戶(hù)
B.賬戶(hù)
C.客戶(hù)信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶(hù)
A.內(nèi)控合規(guī)部門(mén)
B.運(yùn)行管理部門(mén)
C.法律事務(wù)部門(mén)
D.保衛(wèi)部門(mén)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢(qián)管理辦法》
最新試題
手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù)，依托移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)，為手機(jī)客戶(hù)提供的賬戶(hù)查詢(xún)、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)付款、消費(fèi)支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機(jī)銀行（WAP）功能，哪種說(shuō)法是不正確的？（）
B2C特約單位是為個(gè)人買(mǎi)方與（）提供在線(xiàn)交易服務(wù)的特約單位。
客戶(hù)訂制手機(jī)銀行（短信）的“取消余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
客戶(hù)發(fā)送內(nèi)容為“CXZH#卡號(hào)/賬號(hào)”的短信至（），即可查詢(xún)本人銀行賬戶(hù)的余額和當(dāng)日明細(xì)。
手機(jī)銀行（WAP）客戶(hù)的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過(guò)驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。
目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶(hù)使用。
通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）可向客戶(hù)提供賬戶(hù)管理類(lèi)服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)服務(wù)、繳費(fèi)支付類(lèi)服務(wù)、投資理財(cái)類(lèi)服務(wù)、（）及各類(lèi)金融信息。
客戶(hù)通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）自助添加的注冊(cè)賬戶(hù)，（）。
目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來(lái)匯款，收款人必須同時(shí)是（）。
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是（）。