A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
最新試題
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點注冊手機銀行（WAP）后，通過手機銀行（WAP）進(jìn)行對外轉(zhuǎn)賬時，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。
工商銀行WAP手機銀行的登錄地址是（）。
個人客戶自助注冊手機銀行（WAP）不能通過以下（）渠道實現(xiàn)。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實現(xiàn)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶管理。
目前工商銀行手機銀行（WAP）可以輸入收款人的手機號碼來匯款，收款人必須同時是（）。
手機銀行（WAP）對外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為（）。
自助注冊WAP手機銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）
客戶訂制手機銀行（短信）的“定制余額變動提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
以下不屬于工行手機銀行（WAP）功能的有（）。
目前，工行手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動通信運營商中，支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有（）。