單項選擇題以下哪項不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務？（）
A.建立反洗錢內部控制制度，并設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務。
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1.單項選擇題工商銀行電子商務C2C業(yè)務使用的交易功能有（）。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉付
2.單項選擇題我國《反洗錢法》正式實施的時間是（）。
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
3.單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是（）。
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
4.單項選擇題工商銀行反洗錢監(jiān)控系統中電子銀行交易的識別特征是交易信息中記載的柜員號，其中網上銀行交易和電話銀行交易的柜員號分別為（）。
A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號
5.單項選擇題反洗錢管理要求，交易首發(fā)網點應在交易發(fā)生后的（）將甄別和補錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補錄”模塊提交二級分行內控合規(guī)部門進行確認。
A.2個工作日內
B.4個工作日內
C.6個工作日內
D.8個工作日內
最新試題
個人網上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機銀行后，將成為（）。
題型：單項選擇題
客戶可通過手機銀行（WAP）的信用卡服務辦理信用卡查詢、交易明細查詢、（）和信用卡還款。
題型：單項選擇題
注冊手機銀行（WAP）的移動手機用戶登錄時（）。
題型：單項選擇題
手機銀行（WAP）可以實現的功能有（）。
題型：單項選擇題
工商銀行手機銀行（WAP）可以（）。
題型：單項選擇題
客戶開通手機銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機銀行向外部賬戶進行轉賬匯款。
題型：單項選擇題
手機銀行（WAP）中我的收款人不包括手機銀行（）。
題型：單項選擇題
下列哪種介質不能注冊手機銀行（WAP）業(yè)務？（）
題型：單項選擇題
手機銀行（短信）密碼是指客戶在辦理手機銀行（短信）轉賬、匯款、消費、繳費等業(yè)務時使用的（）。
題型：單項選擇題
目前，工行手機銀行（WAP）業(yè)務合作的移動通信運營商中，支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有（）。
題型：單項選擇題