單項(xiàng)選擇題反洗錢管理要求,交易首發(fā)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()將甄別和補(bǔ)錄后的可疑報(bào)告通過“可疑報(bào)告甄別補(bǔ)錄”模塊提交二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部門進(jìn)行確認(rèn)。

A.2個(gè)工作日內(nèi)
B.4個(gè)工作日內(nèi)
C.6個(gè)工作日內(nèi)
D.8個(gè)工作日內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.7個(gè)工作日內(nèi)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

3.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(jí)(直屬)分行、各一級(jí)分行營(yíng)業(yè)部和各二級(jí)分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級(jí)行電子銀行部門
D.各支行和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專(兼)職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

4.單項(xiàng)選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括()。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

5.單項(xiàng)選擇題為企業(yè)(買方)與企業(yè)(賣方)提供在線交易服務(wù)的特約單位稱為()。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

最新試題

通過手機(jī)銀行(WAP)可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、()及各類金融信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使用下列密碼登錄手機(jī)銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“捐款”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶可通過手機(jī)銀行(WAP)的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細(xì)查詢、()和信用卡還款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)可以實(shí)現(xiàn)的功能有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“定制余額變動(dòng)提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶開通手機(jī)銀行(WAP)的()功能后,可通過手機(jī)銀行向外部賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“取消余額變動(dòng)提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶使用手機(jī)銀行(WAP)的()功能,可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級(jí)欄目以及一級(jí)欄目下面的二級(jí)欄目,定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中,或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人客戶自助注冊(cè)手機(jī)銀行(WAP)不能通過以下()渠道實(shí)現(xiàn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題